Recensione di Ganesh Kadam su Ramesh Choudhary

  • 16 Maggio 2021
  • Comunicati Stampa

Sono tutti falsi, non fare la spia e denunciare alla polizia

https://resonantnews.com/2021/05/15/could-financial-political-impropriety-of-ix-global-a-multi-level-marketing-company-also-be-related-to-national-security/

L'aspetto più degno di nota di questo "accordo" è che IX Global non è un Forex Dealer registrato presso la Reserve Bank of India. Nella notifica RBI RBI/2013-14/265, circolare AP (serie DIR) n. 46 del 17 settembre 2013, si afferma chiaramente che "tutte le banche di categoria I AD che offrono carte di credito o servizi di online banking ai propri clienti devono informare i propri clienti che qualsiasi persona residente in India che riscuota ed effettui/rimetta pagamenti direttamente/indirettamente al di fuori dell'India in qualsiasi forma per il trading di valuta estera all'estero tramite portali di trading elettronici/internet si renderà responsabile di essere perseguita per violazione del Foreign Exchange Management Act (FEMA) del 1999, oltre a essere responsabile per violazione delle normative relative alle norme Know Your Customer (KYC) e agli standard antiriciclaggio (AML)."

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