Sebastian Greenwood – OneCoin condannato a 20 anni di prigione negli Stati Uniti

Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato oggi che KARL SEBASTIAN GREENWOOD, che ha co-fondato OneCoin con RUJA IGNATOVA, a/k/a “la Cryptoqueen”, è stato condannato a 20 anni di prigione per la sua orchestrazione del massiccio schema di frode OneCoin.

OneCoin, che ha iniziato ad operare nel 2014 e aveva sede a Sofia, in Bulgaria, commercializzava e vendeva una criptovaluta fraudolenta con lo stesso nome attraverso una rete globale di marketing multilivello ("MLM").

A seguito delle false dichiarazioni di GREENWOOD, IGNATOVA e altri su OneCoin, milioni di vittime hanno investito oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo nella criptovaluta fraudolenta.

La sentenza odierna è stata pronunciata dal giudice distrettuale americano Edgardo Ramos. IGNATOVA, che è stata aggiunta alla lista dei dieci più ricercati del Federal Bureau of Investigation ("FBI") nel giugno 2022, rimane a piede libero.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato:

“In qualità di fondatore e leader di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood ha gestito uno dei più grandi schemi di frode mai perpetrati. Greenwood e i suoi cospiratori, inclusa la fuggitiva Ruja Ignatova, hanno truffato vittime ignare per miliardi di dollari con la promessa di una "rivoluzione finanziaria" e affermando che OneCoin sarebbe il "killer di Bitcoin".

In effetti, i OneCoin erano del tutto inutili e gli investitori rimasero senza nulla, mentre Greenwood si riempiva le tasche con oltre 300 milioni di dollari. Ci auguriamo che questa lunga frase abbia risonanza nel settore finanziario e scoraggi chiunque possa essere tentato di mentire agli investitori e sfruttare l'ecosistema delle criptovalute attraverso la frode."

Secondo le dichiarazioni del tribunale pubblico e le dichiarazioni rese in tribunale:

GREENWOOD e IGNATOVA hanno co-fondato OneCoin Ltd. (“OneCoin”) nel 2014. OneCoin aveva sede a Sofia, in Bulgaria. OneCoin commercializzava e vendeva una criptovaluta fraudolenta con lo stesso nome.

OneCoin ha iniziato ad operare negli Stati Uniti intorno al 2015. Solo tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016, il sistema ha raccolto più di 4 miliardi di dollari da almeno 3.5 milioni di vittime.

OneCoin ha commercializzato la sua falsa criptovaluta attraverso una rete MLM globale di membri OneCoin. GREENWOOD ha concepito l'utilizzo di una struttura MLM da parte di OneCoin ed è stato il distributore principale globale di OneCoin e il leader della rete MLM attraverso la quale la criptovaluta fraudolenta veniva commercializzata e venduta.

Attraverso la struttura MLM, i membri di OneCoin hanno ricevuto commissioni per reclutare altri per l'acquisto di pacchetti di criptovaluta.

In qualità di principale distributore MLM di OneCoin, GREENWOOD ha guadagnato il 5% delle vendite mensili di OneCoin da qualsiasi parte del mondo, per un totale di oltre 200 milioni di dollari dal quarto trimestre del 2014 al solo quarto trimestre del 2016 e superando circa 300 milioni di dollari in totale.

La maestria di GREENWOOD come venditore e l'uso della struttura MLM hanno contribuito a contribuire alla rapida crescita e all'incredibile successo di OneCoin.

Fin dall'inizio di OneCoin, GREENWOOD e IGNATOVA hanno utilizzato la notorietà di Bitcoin per convincere gli investitori che OneCoin era la prossima opportunità di investimento “da non perdere”.

GREENWOOD e IGNATOVA volevano che gli investitori credessero che OneCoin fosse una criptovaluta legittima come Bitcoin e hanno deliberatamente fatto un confronto tra le due criptovalute attraverso le loro rappresentazioni agli investitori e i loro materiali di marketing.

Ad esempio, in una presentazione PowerPoint di OneCoin preparata da GREENWOOD, OneCoin si è descritta come "una criptovaluta unica e innovativa, nata dal successo della pionieristica e famosa criptovaluta Bitcoin". In un'altra diapositiva, OneCoin ha evidenziato la crescita esplosiva di Bitcoin, affermando che "Bitcoin ha aumentato il suo valore 75 volte nel 2013" e includendo la seguente citazione dal quotidiano The Guardian: "Un uomo acquista $ 27 di bitcoin, dimentica di averlo acquistato e scopre che ora valgono $ 886,000.

In realtà, a differenza delle criptovalute legittime, OneCoin non aveva alcun valore reale ed è stato concepito da GREENWOOD e IGNATOVA come una frode fin dal primo giorno. Le false dichiarazioni fatte da GREENWOOD e altri agli investitori di OneCoin erano innumerevoli e la criptovaluta era inutile.

Tra le altre cose, OneCoin ha mentito ai suoi membri su come veniva valutata la sua criptovaluta, sostenendo che il prezzo di OneCoin era basato sulla domanda e offerta di mercato, quando in realtà OneCoin stesso fissava arbitrariamente il valore della moneta senza tener conto delle forze di mercato. Il valore presunto di un OneCoin è cresciuto costantemente da 0.50 € a circa 29.95 € per moneta, a partire da gennaio 2019 circa. Il prezzo presunto di OneCoin non è mai diminuito di valore.

GREENWOOD ha anche mentito agli investitori sull'utilità dei token inclusi nei pacchetti trader, sostenendo che avrebbero potuto essere utilizzati per garantire posizioni nei "pool minerari" di OneCoin, descritti nei materiali promozionali come hardware utilizzato per "estrarre" OneCoin.

Ma non c’erano pool minerari e nemmeno computer per estrarre OneCoin. GREENWOOD sapeva che questa bugia era essenziale per convincere gli investitori che OneCoin era una criptovaluta legittima. Come ha scritto in un'e-mail a IGNATOVA, “[l]l concetto di convertire i token in OneCoin è una fase importante per la validità e la verità dietro OneCoin. La cosiddetta 'estrazione' di monete è un concetto molto familiare nel settore e una storia che possiamo vendere ai membri."

Tuttavia, come sapevano sia GREENWOOD che IGNATOVA, OneCoin "non stava estraendo in realtà, ma raccontando cazzate alla gente". Nello stesso scambio di e-mail, GREENWOOD ha chiesto a IGNATOVA, “come si può indagare e scoprire questo?” e "Qualcuno dei membri può (cercando di essere intelligente) scoprire che in realtà non stiamo investendo in macchine per l'estrazione, ma è semplicemente un software che fa questo per noi?"

OneCoin ha inoltre affermato di possedere una "blockchain" privata, ovvero un registro digitale che identifica gli OneCoin e registra le transazioni storiche. Ma, in realtà, a OneCoin mancava una vera blockchain, ovvero una blockchain pubblica e verificabile.

Infatti, intorno a marzo 2015, GREENWOOD e IGNATOVA avevano iniziato ad assegnare ai membri OneCoin che non esistevano nemmeno nella presunta blockchain privata di OneCoin, riferendosi a queste monete come "monete false".

Almeno entro giugno 2015, GREENWOOD e IGNATOVA hanno iniziato a scambiarsi tramite e-mail modelli che tabulavano i volumi di vendita attuali e futuri dei pacchetti trader insieme a token in circolazione e OneCoin.

I fogli di calcolo identificavano righe separate per “monete estratte”, “monete estratte (vere)” e “monete false”. I riferimenti a "monete false" in quei documenti si riferivano a OneCoin che erano stati distribuiti ai membri ma non esistevano sulla "blockchain" di OneCoin.

Due mesi dopo, nell'agosto 2015, IGNATOVA ha scritto a GREENWOOD, in un'e-mail con oggetto: "Temo che questo sia un problema", "Questa è l'implicazione delle grandi vendite di 4 settimane fa. 1.3 [miliardi] di monete false. Siamo fregati, tutto questo è arrivato inaspettato e ora necessita di una riflessione seria, seria”.

Il 4 luglio 2015, IGNATOVA ha annunciato l'apertura ufficiale del mercato statunitense per OneCoin durante un webinar online. Durante il webinar, IGNATOVA ha detto, tra le altre cose: “[Se] vogliamo andare a prendere Bitcoin, non potremo mai farlo senza essere forti negli Stati Uniti e senza far parte della comunità. Quindi, ehm, questo è in realtà il motivo per cui sono così entusiasta degli Stati Uniti come mercato. È qualcosa che riguarda il prestigio. È un mercato enorme. E, um, penso che sia un luogo di innovazione, di Wall Street, un luogo dove dobbiamo essere se vogliamo essere grandi”.

Molte vittime negli Stati Uniti hanno investito in pacchetti fraudolenti di criptovaluta OneCoin, compresi i residenti del distretto meridionale di New York. In totale, più di 3.5 milioni di vittime hanno investito in OneCoin e hanno perso più di 4 miliardi di dollari dal programma, denaro che GREENWOOD, IGNATOVA e altri hanno utilizzato per finanziare stili di vita stravaganti.

In qualità di principale distributore MLM di OneCoin, GREENWOOD ha guadagnato più di 300 milioni di dollari durante il programma, gran parte dei quali ha speso per il suo lussuoso stile di vita. Ad esempio, intorno a dicembre 2015, GREENWOOD ha utilizzato circa 10,000 dollari di proventi di frode per soggiornare in un esclusivo resort a cinque stelle in Brasile.

Nello stesso mese, GREENWOOD ha utilizzato altri 21,000 dollari di proventi della frode per soggiornare in una villa di lusso con vista sulla spiaggia a Koh Samui, in Tailandia. Successivamente, quando GREENWOOD si è recato a Barcellona nel maggio 2016, ha utilizzato i fondi degli investitori per soggiornare in un altro lussuoso hotel a cinque stelle e ha noleggiato una Range Rover per tutta la durata del viaggio.

GREENWOOD ha inoltre utilizzato i proventi del programma per acquistare abiti, calzature e orologi firmati di lusso per un totale di circa 2 milioni di dollari; versare un acconto di circa 475,000 Sterline Inglesi per uno yacht Sunseeker; e per acquistare proprietà immobiliari in vari paesi, tra cui Spagna, Dubai e Tailandia. Infine, GREENWOOD ha utilizzato i fondi degli investitori per viaggiare in tutto il mondo su un aereo privato “OneCoin” e ha pubblicato online video promozionali del suo viaggio.

GREENWOOD è stato arrestato nella sua residenza sull'isola di Koh Samui, in Tailandia, nel luglio 2018 ed è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse di frode e riciclaggio di denaro nell'ottobre 2018. GREENWOOD è stato detenuto dal suo arresto nel luglio 2018.

Il 12 ottobre 2017, IGNATOVA è stata accusata di frode legata a OneCoin e riciclaggio di denaro presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ed è stato emesso un mandato federale per il suo arresto. Il 25 ottobre 2017, IGNATOVA ha viaggiato su un volo commerciale da Sofia, Bulgaria, ad Atene, Grecia, e da allora non è più stata vista pubblicamente.

IGNATOVA è stata aggiunta alla lista dei dieci più ricercati dell'FBI nel giugno 2022. L'FBI offre una ricompensa di $ 100,000 per informazioni che portino all'arresto di IGNATOVA.