Eddy Alexandre, CEO della piattaforma di trading Forex e criptovaluta, accusato di frode da 59 milioni di dollari

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, e Michael J. Driscoll, vicedirettore in carica dell'ufficio locale di New York del Federal Bureau of Investigation, unha annunciato oggi l'apertura di un reclamo presso la corte federale di Manhattan ricarica EDDY ALESSANDRO, il leader di una presunta piattaforma di trading di criptovalute e forex chiamata EminiFX, con reati di frode su materie prime e frode telematica.

Come affermato, ALEXANDRE ha sollecitato più di 59 milioni di dollari in investimenti da centinaia di investitori individuali dopo aver rilasciato false dichiarazioni in relazione alla piattaforma di trading EminiFX.

ALEXANDRE è stato arrestato questa mattina e sarà presentato più tardi oggi davanti al giudice Katharine H. Parker presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato:

"Eddy Alexandre avrebbe indotto i suoi clienti a investire oltre 59 milioni di dollari con la promessa di enormi rendimenti passivi tramite la sua piattaforma di trading proprietaria chiamata EminiFx.

In realtà, una tecnologia del genere non esisteva, poiché si presume che Alexandre abbia investito pochissimo del loro denaro – la maggior parte del quale ha perso – e ne abbia trasferito la maggior parte sui suoi conti personali per pagare per sé articoli di lusso.

Come in tutti i mercati finanziari, i cambi offrono un elevato potenziale di rendimento, ma gli investitori dovrebbero fare attenzione ai rischi al ribasso derivanti da false dichiarazioni e da programmi di arricchimento rapido che spesso sono troppo belli per essere veri”. 

Il vicedirettore in carica dell'FBI Michael J. Driscoll ha dichiarato:

“Come affermato, il signor Alexandre ha sollecitato milioni di dollari da investitori inconsapevoli ai quali ha 'garantito' rendimenti settimanali del 5% attraverso la sua piattaforma di trading utilizzando una nuova tecnologia che ha rifiutato di rivelare. 

Come molti attori avidi che lo hanno preceduto, ha poi utilizzato porzioni significative dei fondi degli investitori che ha sollecitato per acquistare beni di lusso costosi per sé. L’azione di oggi dimostra ancora una volta l’impegno dell’FBI nel perseguire truffatori come il signor Alexandre e garantire che affrontino le conseguenze delle loro azioni nel sistema di giustizia penale federale”.

Come affermato nella denuncia aperta oggi alla corte federale di Manhattan[1]:

Da settembre 2021 circa, fino a maggio 2022 compreso, ALEXANDRE ha gestito EminiFX, Inc. ("EminiFX"), una presunta piattaforma di investimento fondata da ALEXANDRE e per la quale ha sollecitato più di 59 milioni di dollari in investimenti da centinaia di investitori individuali.

ALEXANDRE ha commercializzato EminiFX come una piattaforma di investimento attraverso la quale gli investitori avrebbero guadagnato un reddito passivo attraverso investimenti automatizzati nel trading di criptovalute e cambi ("FOREX"). ALEXANDRE ha offerto ai suoi investitori rendimenti elevati “garantiti” utilizzando la nuova tecnologia che, secondo lui, era segreta.

Nello specifico, ALEXANDRE ha falsamente dichiarato agli investitori che avrebbero raddoppiato il proprio denaro entro cinque mesi dall'investimento guadagnando un rendimento settimanale del 5% sul proprio investimento utilizzando un "conto assistito da Robo-Advisor" per condurre operazioni di trading. ALEXANDRE si riferiva a questa tecnologia come al suo “segreto commerciale” e si rifiutava di dire agli investitori di cosa si trattasse.

Ogni settimana il sito web di EminiFX rappresentava falsamente agli investitori che avevano guadagnato almeno il 5% sul loro investimento, che potevano ritirare o reinvestire.

In verità e di fatto, e come ALEXANDRE ben sapeva, EminiFX non guadagnava rendimenti settimanali del 5% per i suoi investitori. ALEXANDRE non ha nemmeno investito la stragrande maggioranza dei fondi degli investitori che gli erano stati affidati, e ALEXANDRE ha subito perdite per oltre 6 milioni di dollari sulla parte limitata dei fondi che ha investito, cosa che non ha rivelato ai suoi investitori.

IInvece di utilizzare i fondi degli investitori come aveva promesso, ALEXANDRE ha indirizzato erroneamente almeno circa $ 14,700,000 sul suo conto bancario personale e non è riuscito a investire la stragrande maggioranza dei fondi degli investitori.

Ad esempio, ALEXANDRE ha utilizzato 155,000 dollari di fondi degli investitori per acquistare un'auto BMW per sé e ha speso altri 13,000 dollari di fondi degli investitori sui pagamenti delle auto, inclusa quella a Mercedes Benz. 

ALEXANDRE, 50 anni, di Valley Stream, New York, è accusato di frode su merci, che comporta una pena massima di 10 anni di prigione, e di frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di prigione.

Le pene massime potenziali sono prescritte dal Congresso e sono fornite qui solo a scopo informativo, poiché qualsiasi condanna dell'imputato sarà determinata da un giudice.

Il signor Williams ha elogiato il lavoro investigativo del Federal Bureau of Investigation e ha anche ringraziato la Commodity Futures Trading Commission per la sua assistenza.

Questo caso è gestito dalla task force antifrode su titoli e merci dell'Ufficio. Gli assistenti procuratori degli Stati Uniti Nicholas Folly e Jared Lenow sono responsabili dell'accusa