La SEC accusa John Barksdale – Ormeus Coin di frode da 124 milioni di dollari
Gli Stati Uniti Securities and Exchange Commission oggi hanno accusato i fratelli John e JonAtina (Tina) Barksdale con la frode di migliaia di investitori al dettaglio per oltre 124 milioni di dollari attraverso due offerte fraudolente non registrate di titoli che coinvolgono un token digitale chiamato "Ormeus Coin".
Secondo la denuncia della SEC, da giugno 2017 ad oggi, i Barksdale hanno offerto e venduto Ormeus Coin agli investitori su piattaforme di trading di criptovalute.
Inoltre, da giugno 2017 ad aprile 2018, attraverso un'attività di marketing multilivello chiamata Ormeus Global, i Barksdale hanno offerto e venduto pacchetti di abbonamento che includevano Ormeus Coin e un investimento in un programma di trading di criptovalute.
Come affermato, per promuovere le offerte, John Barksdale ha tenuto roadshow in tutto il mondo mentre lui e sua sorella Tina hanno guidato la produzione di post sui social media, video di YouTube, comunicati stampa e altro materiale promozionale.
La denuncia sostiene che durante gli eventi, nei materiali prodotti e attualmente sul sito web di Ormeus Coin, gli imputati hanno falsamente affermato che Ormeus Coin era supportata da una delle più grandi operazioni di mining di criptovalute al mondo, anche se avevano abbandonato le loro operazioni di mining nel 2019 dopo aver generato meno di 3 milioni di dollari di entrate minerarie totali.
Come affermato, in molte di queste comunicazioni con gli investitori, gli imputati hanno affermato falsamente che Ormeus Coin aveva un'operazione di mining di criptovalute da 250 milioni di dollari e produceva da 5.4 a 8 milioni di dollari al mese in ricavi minerari.
Secondo la denuncia, per preservare la finzione secondo cui Ormeus Coin stava estraendo con successo criptovalute, i Barksdale hanno fatto in modo che un sito web pubblico mostrasse un portafoglio di una terza parte non correlata che mostrava più di 190 milioni di dollari in asset a novembre 2021, anche se i portafogli Ormeus valevano meno di 500,000 dollari.
La denuncia sostiene inoltre che i Barksdale hanno manipolato il prezzo di Ormeus Coin e hanno utilizzato in modo improprio milioni di dollari di fondi degli investitori per spese personali.
"Affermiamo che i Barksdale agivano come moderni venditori di olio di serpente, utilizzando social media, siti web promozionali e roadshow di persona per fuorviare gli investitori al dettaglio a proprio vantaggio personale", ha affermato Melissa Hodgman, direttore associato della divisione di SEC della SEC. Rinforzo.
"Continueremo a perseguire vigorosamente le persone che vendono titoli in schemi per frodare il pubblico degli investitori, indipendentemente dall'etichetta che i promotori applicano ai loro prodotti".
La denuncia, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, accusa i Barksdale di aver violato le leggi federali sui titoli e chiede provvedimenti ingiuntivi, restituzione più interessi e sanzioni civili.
In un'azione parallela, l'ufficio del procuratore americano per il distretto meridionale di New York ha svelato accuse penali contro John Barksdale.
L'Office of Investor Education and Advocacy della SEC avverte gli investitori di diffidare dei potenziali investimenti in criptovalute truffe e di investire in base a mezzi di comunicazione sociale.
L'indagine della SEC è stata condotta da Matthew B. Reisig sotto la supervisione di Timothy England e Melissa Hodgman. Melissa Armstrong e Fred Block guideranno il contenzioso.