Il CEO di Navan Global, Trey Knight, accusato di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica

Un gran giurì federale ha recentemente emesso un atto d'accusa con otto capi d'accusa contro Haskell Knight, a/k/a “Trey Knight”, 56 anni, ed Emily Knight, a/k/a “Emily Ricciardelli”, a/k/a “Emily Fryer”. ”, 37 anni, entrambi di Franklin, Tennessee, con associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e frode telematica.

Ciascuno è comparso per la propria citazione in giudizio e si è dichiarato non colpevole delle accuse pendenti.

Secondo l'accusa, a partire dal marzo 2016, Haskell Knight ed Emily Knight, marito e moglie che all'epoca vivevano in Texas e Florida, pretendevano di avviare una nuova attività. Haskell Knight ha raccolto fondi di investimento mentre Emily Knight ha gestito il conto bancario. L'azienda si chiamava Udoxa e presumibilmente commercializzava integratori alimentari.

I Knights hanno raccolto 200,000 dollari da quattro investitori che hanno contribuito con 50,000 dollari ciascuno. Tuttavia, anche se Udoxa è nata sulla carta, non ha mai effettuato vendite effettive. Haskell Knight ha sollecitato investimenti con falsi pretesti e poi ha fatto ben poco per avviare l'attività.

Knight ha travisato l'esistenza di un ricco investitore, il capitale di formazione disponibile e la forza della startup, tutto per ottenere i finanziamenti, e poi non è riuscito a utilizzare i fondi nel modo concordato.

Emily Knight ha accettato un totale di 100,000 dollari in bonifici da due investitori, uno dei quali viveva a Baton Rouge. Quei fondi sono andati in parte a pagare vecchi debiti commerciali e spese personali. $ 100,000 degli altri due investitori non sono stati depositati sul conto Udoxa e sono scomparsi.

La questione è oggetto di indagine da parte del Federal Bureau of Investigation ed è perseguita dal vice procuratore degli Stati Uniti Brian K. Frazier, che ricopre anche il ruolo di capo della divisione penale.

NOTA: un atto d'accusa è un'accusa da parte di un grand jury. Gli imputati sono presunti innocenti fino a quando e a meno che non siano giudicati colpevoli durante il processo o attraverso una dichiarazione di colpevolezza.