I dipendenti della Banca d'Irlanda testimonieranno nel caso OneCoin
Uno degli imputati nel caso manteneva conti bancari aziendali presso la Bank of Ireland; attraverso questi conti avrebbe riciclato oltre 300 milioni di dollari in proventi di frodi OneCoin.
Il procedimento penale contro un numero di individui associati allo schema fraudolento di criptovaluta OneCoin – incluso Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova e Mark Scott, Il processo prosegue presso la Corte distrettuale meridionale di New York. L'elenco degli imputati nel caso include sia i dirigenti di OneCoin sia coloro che avrebbero contribuito a riciclare i proventi di OneCoin.
Cominciano ad emergere dettagli su chi testimonierà contro Scott, accusato di favoreggiamento nella frode commessa da OneCoin.
Il 29 settembre 2019, il governo degli Stati Uniti ha presentato una mozione alla Corte chiedendo di fornire la testimonianza di quattro testimoni durante il processo tramite televisione a circuito chiuso bidirezionale da una località remota nella Repubblica d'Irlanda.
I testimoni sono tutti dipendenti attuali o ex dipendenti della Bank of Ireland, dove Mark Scott gestiva conti bancari aziendali attraverso i quali si presume abbia riciclato oltre 300 milioni di dollari di proventi derivanti dalla frode OneCoin, il tutto attraverso, tra gli altri mezzi, false dichiarazioni rese dall'imputato ai testimoni.
La prima testimone è Deirdre Ceannt, che tra il 2014 e il 2017 ha lavorato nel team Investimenti Diretti Esteri di BOI. Il secondo testimone è Derek Collins, che ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente Esecutivo e Direttore Relazioni di BOI nel 2016.
Il terzo testimone è Diane Sands, responsabile del team antiriciclaggio della banca. Infine, Greg Begley è pronto a fornire prove concrete e pertinenti di aver ricevuto ed elaborato la documentazione presentata dall'imputato per i conti BOI Fenero.
Mark Scott è accusato in un unico atto d'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1956(h). Nel corso del processo, il Governo cercherà di dimostrare che l'imputato ha riciclato circa quattrocento milioni di dollari dei proventi di OneCoin attraverso una serie di presunti fondi di private equity registrati nelle Isole Vergini britanniche con conti presso banche situate nelle Isole Cayman (le cosiddette “Fondi Fenero”).
Il governo cercherà inoltre di dimostrare che Scott ha trasferito una parte significativa dei fondi sui relativi conti bancari presso la Bank of Ireland (BOI) nella Repubblica d'Irlanda. Al processo, il governo presenterà prove di false dichiarazioni rese alle banche, inclusa la BOI, e agli amministratori di fondi da Scott e dai suoi co-cospiratori in relazione al trasferimento di fondi, al fine di mascherare il fatto che i fondi provenivano dallo schema OneCoin .
Il governo cercherà di dimostrare che Scott ha travisato la provenienza dei fondi ricevuti dai Fenero Funds a una società di amministrazione dei fondi, ad almeno una delle banche delle Isole Cayman e alla BOI.
Ad esempio, attraverso prove testimoniali e documentali, il Governo stabilirà che i conti bancari Fenero Funds Cayman hanno finanziato circa 273 milioni di euro in bonifici bancari a beneficio di tre conti detenuti presso BOI, ciascuno con un nome correlato a Fenero e controllato da Scott. Le prove stabiliranno che questi fondi consistevano in proventi di OneCoin. Al processo, il Governo cercherà anche di stabilire ulteriori trasferimenti di fondi dai conti Fenero Funds Cayman ai conti Fenero presso BOI.
Come riportato da Feed finanziari