I pubblici ministeri bulgari si uniscono all'operazione antiriciclaggio contro OneCoin
Secondo un articolo del Sofia Globe, un quotidiano bulgaro:
Il 19 gennaio, la Procura speciale bulgara ha dichiarato di essere coinvolta in un'operazione internazionale volta a neutralizzare una struttura piramidale su larga scala che coinvolge frodi commerciali, marketing multilivello e riciclaggio di denaro attraverso la creazione e la distribuzione di OneCoin.
OneCoin, che ha una sede a Sofia, si descrive come una valuta virtuale. Nel settembre 2016, è stata oggetto di un avviso della Financial Conduct Authority del Regno Unito.
In una dichiarazione della Procura si afferma che nell'indagine internazionale sono stati coinvolti procuratori e investigatori dell'unità investigativa dei procuratori speciali, nonché funzionari della direzione bulgara contro la criminalità organizzata e dell'Agenzia statale per la sicurezza nazionale.
Ciò è avvenuto sulla base di un ordine di assistenza legale internazionale da parte dell' Procura della Repubblica nella città tedesca di Bielefeld (Renania Settentrionale-Vestfalia) che era arrivato nell'ottobre 2017.
I rappresentanti di Eurojust ed Europol sono attivamente coinvolti nell'esecuzione dell'ordinanza del tribunale, ha affermato la Procura.
I procuratori di Bielefeld avevano chiesto alle autorità bulgare di svolgere specifiche azioni procedurali e investigative sul territorio bulgaro nei confronti della società bulgara One Network Services' EOOD e delle sue affiliate, tra cui due donne bulgare con cittadinanza tedesca.
Gli investigatori hanno individuato l'ubicazione dei server a Sofia e le società di servizi utilizzate dall'organizzazione criminale internazionale, ha affermato la Procura.
I procuratori fanno irruzione nella sede centrale di OneCoin a Sofia (senza audio)
Fonte: Canale Youtube del Dipartimento degli Affari Interni bulgaro
Il 17 e 18 gennaio 2017, alla presenza di rappresentanti dell'Europol e degli organi investigativi tedeschi, sono state perquisite le sedi di One Network Services e di altre 14 società.
Sono state sequestrate numerose prove materiali, inclusi server, e finora sono stati interrogati 50 testimoni. OneCoin Ltd. è registrata negli Emirati Arabi Uniti e opera attraverso centinaia di società affiliate in quattro continenti, si legge nella dichiarazione.
La Procura bulgara ha affermato che in Germania e in altri stati la distribuzione di OneCoin è vietata.
Secondo gli organi di controllo locali, gli OneCoin servono come mezzo di pagamento, aggirando così la legislazione locale sui servizi di pagamento, si legge nella dichiarazione..
Secondo la Procura, si sospettava che gruppi criminali organizzati e organizzazioni terroristiche potessero essere finanziati tramite il sistema OneCoin.
Nella dichiarazione si afferma che la società bulgara One Network Services ha svolto le funzioni di rappresentante di vendita per OneCoin Ltd e di distributore della valuta virtuale da essa creata.
Attualmente, le aziende associate a OneCoin Ltd. sono sotto inchiesta in Inghilterra, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Canada, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia e molti altri Paesi, hanno affermato i procuratori bulgari.
OneCoin in precedenza aveva descritto Ruja Ignatova, nata in Bulgaria, come la sua visionaria e fondatrice, e ne era l'amministratore delegato, sebbene nel marzo 2017 la società avesse dichiarato che Ignatova si era dimessa dal ruolo di CEO.
L'azienda ha pubblicato l'ultimo comunicato stampa sul suo sito web in agosto 2017, rispondendo a una dichiarazione della Commissione Antitrust italiana.
Link all'articolo: Globo di Sofia