James Merrill, CEO di TelexFree, i pubblici ministeri raccomandano 10 anni di prigione
Organizzare uno schema Ponzi negli USA è una cattiva idea, afferma il CEO di Zeek Rewards Paul Burks è stato condannato a 14 anni, COO Dawn Wright Olivares 7.5 anni e 2 anni per il CTO Daniel Olivares.
I procuratori federali raccomandano 10 anni di carcere per James Merrill, ex amministratore delegato di TelexFree Inc., per il suo ruolo in uno dei più grandi schemi piramidali di tutti i tempi.
Merrill, di Ashland, si è dichiarato colpevole a ottobre di molteplici capi d'accusa per frode per il suo ruolo in un programma globale, in cui circa 1.9 milioni di persone provenienti da più di 100 paesi hanno perso 3.5 miliardi di dollari.
La prossima settimana verrà condannato dal tribunale federale di Worcester, mentre il suo socio in affari, Carlos Wanzeler, resta latitante nel suo paese natale, il Brasile.
Nelle memorie di condanna depositate giovedì, i pubblici ministeri hanno affermato che da febbraio 2012 ad aprile 2014, Merrill ha gestito le operazioni quotidiane di TelexFree, ne ha controllato i conti bancari e ha contribuito a progettare il suo sistema di compensazione.
L'azienda, precedentemente con sede a Marlborough e in Brasile, vendeva presumibilmente piani tariffari per servizi di telefonia via Internet, ma in realtà incassava ingenti somme di denaro da persone che investivano in incrementi di circa 1,400 dollari. In uno schema piramidale, il denaro dei nuovi investitori viene utilizzato per ripagare i partecipanti precedenti.
Secondo i documenti depositati in tribunale, il Massachusetts è stato lo Stato più colpito del Paese, con 41,050 investitori, quasi un quarto dei 169,554 partecipanti statunitensi.
TelexFree ha preso di mira in particolare le comunità di immigrati brasiliani e dominicani a Framingham, Lawrence ed Everett. La perdita media pro capite in Massachusetts è stata di 2,940 dollari, hanno affermato i procuratori.
"Si tratta di dollari veri, persi da persone vere, che hanno avuto fiducia nel sistema TelexFree e hanno investito, in molti casi, i risparmi di una vita",
hanno affermato i procuratori.
"Non è esagerato affermare che Merrill e il coimputato Carlos Wanzeler hanno distrutto la vita di migliaia di persone in tutto il mondo."
Merrill si è auto-risarcito 4.5 milioni di dollari, anche se, come sostenuto dall'accusa, era a conoscenza dei rischi e delle falle del sistema TelexFree. Ma l'accusa gli ha risparmiato una pena più severa nell'accordo di patteggiamento, sostenendo che Wanzeler aveva avuto un "ruolo più importante" nel sistema.
Nel corso del tempo, si legge nei documenti, "sembra che Wanzeler abbia sottratto e riciclato milioni di dollari dalle casse di TelexFree". Wanzeler fuggì dal Paese, passando per il Canada, nell'aprile 2014, quando TelexFree presentò istanza di fallimento e gli agenti federali fecero irruzione nei suoi uffici.
A gennaio, un uomo legato a Wanzeler è stato arrestato dopo aver condotto le autorità in un appartamento di Westborough, dove erano nascosti 17.5 milioni di dollari nella rete a molle di un letto.
Lo scorso autunno Merrill si è scusata in tribunale per non aver avvisato prima gli investitori che TelexFree era sull'orlo del collasso.