TelexFree – Sann Rodriques in prigione

 

Uno dei principali promotori del presunto schema piramidale da 3 miliardi di dollari di TelexFree Inc. è detenuto in una prigione della Florida con l'accusa di oltraggio, dopo aver omesso di restituire beni, comprese automobili e contanti, che le autorità di regolamentazione dei titoli avevano congelato.

Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, conosciuto più ampiamente come San Rodrigues, è stato arrestato a maggio con l'accusa di frode sui visti ed è rimasto a casa sotto sorveglianza elettronica in attesa del processo. Ma è stato arrestato giovedì e ora è in custodia a Tampa, secondo i funzionari federali.

Un giudice nella causa civile della Securities and Exchange Commission contro Rodrigues a dicembre lo ha ritenuto oltraggioso per aver violato i termini del suo rilascio su cauzione.

Gli era stata data una scadenza del 15 gennaio per restituire i 233,473 dollari trasferiti dai suoi conti bancari, oltre ai proventi della vendita di una Ferrari, una Mercedes e tre condomini della Florida.

Non è stato possibile contattare un avvocato per Rodrigues. Ha licenziato un avvocato l'estate scorsa che lo rappresentava.

TelexFree, precedentemente con sede a Marlborough e in Brasile, ha presentato istanza di protezione federale in caso di fallimento negli Stati Uniti nel 2014. I pubblici ministeri e i funzionari fallimentari sostengono che si tratti del più grande schema piramidale della storia, in termini di numero di vittime.

Almeno 1 milione di persone in tutto il mondo hanno investito nella società, che pretendeva di vendere piani telefonici a lunga distanza economici ma presumibilmente guadagnava la maggior parte del denaro reclutando membri da investire. Secondo l'accusa, il denaro dei partecipanti successivi è stato utilizzato per ripagare quelli precedenti.

Gli alti dirigenti di TelexFree rischiano accuse penali e il carcere se giudicati colpevoli.