L'India considera un'unica agenzia per condurre le indagini Ponzi

 

Un gruppo interministeriale indiano che sta elaborando un quadro giuridico per proteggere gli investitori dalle frodi degli operatori Ponzi sta ora lavorando su come un'unica agenzia possa assumere la guida delle indagini sui casi, la maggior parte dei quali sono distribuiti tra più stati.

Agenzie centrali come il CBI possono svolgere indagini interstatali. Tuttavia, i casi possono essere affidati loro solo su richiesta dei governi statali o per ordine di un tribunale.

Tenendo presente questo, il comitato interministeriale ha imparato a concentrarsi su come i casi legati allo schema Ponzi possano essere affidati a un'agenzia senza attendere un ordine del tribunale o una raccomandazione del governo statale.

Fonti a conoscenza degli sviluppi hanno affermato che si stanno valutando diverse opzioni.

Il comitato ha il compito di elaborare una nuova serie di procedure operative standard (SOP) che il governo dovrà seguire per le forze dell'ordine centrali e statali al fine di indagare sugli schemi Ponzi.

Uno schema Ponzi è una truffa in cui viene offerto un rapido ritorno sull'investimento. Tra le principali truffe di questo tipo, indagate da CBI, Income Tax e altre agenzie investigative, figurano quelle relative ai fondi Rose Valley e Saradha Chit, in cui gli investitori hanno perso rispettivamente circa 15,000 crore e 2,500 crore di rupie a causa di false promesse di buoni rendimenti.

Il comitato è stato istituito per garantire la corretta applicazione del quadro normativo per le società di marketing multilivello, le società finanziarie non bancarie e le società che gestiscono schemi di investimento collettivo.

Molte entità si sono registrate come fondi comuni di investimento, ma si è scoperto che raccolgono denaro illegalmente attraverso schemi fraudolenti o schemi Ponzi, promettendo alti rendimenti.