L’India sospende la legislazione MLM
Il governo indiano ha sospeso la proposta di legge per controllare i programmi fraudolenti di marketing multilivello (MLM).
Il Ministero delle Finanze ha avviato il processo di modifica del Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act del 1978, per contrastare la minaccia degli schemi Ponzi che continuano a frodare gli investitori del loro denaro duramente guadagnato.
Il Ministero ha informato in una recente riunione dei rappresentanti delle agenzie centrali di intelligence fiscale e di applicazione della legge che il disegno di legge di modifica "è stato sospeso per il momento", hanno affermato fonti ufficiali.
È stato inoltre comunicato che un gruppo interministeriale (IMG) formato sotto la guida del Segretario aggiunto del Dipartimento degli affari economici sta esaminando tutti gli aspetti, compresa la modifica della legge, hanno affermato.
Il Ministero delle Finanze aveva precedentemente ottenuto commenti dall'industria sulle modifiche alla legge per un quadro per la regolamentazione del MLM aziende, hanno detto le fonti.
Hanno anche scritto alle ambasciate indiane e agli alti commissariati di alcuni paesi selezionati per raccogliere informazioni sul quadro giuridico e normativo pertinente e sulle pratiche del settore per la vendita diretta e gli schemi MLM o Ponzi.
Alcune fonti hanno affermato che verrà redatta una nota del Gabinetto per la presentazione del disegno di legge in Parlamento, dopo aver ricevuto le raccomandazioni dell'IMG e dopo aver preso in considerazione altre questioni legali e normative.
Nel frattempo, una nuova serie di Procedure operative standard (SOP) è una procedura standard elaborata dal governo per le forze dell'ordine centrali e statali al fine di indagare sulle frodi.
La questione degli schemi Ponzi e dei modi per contrastarli viene regolarmente discussa nelle riunioni dell'Economic Intelligence Council, presieduto dal ministro delle Finanze Arun Jaitley, sulla condivisione di informazioni e sui reati finanziari, hanno affermato.