L’India introdurrà una legislazione per contrastare gli schemi Ponzi
Per frenare la minaccia degli schemi Ponzi e prevenire il verificarsi di truffe piramidali, il governo centrale indiano prevede di introdurre una legislazione completa. Attualmente, tali attività fraudolente sono disciplinate dalla legge SEBI e dalle leggi a livello statale.
"Si sta lavorando per preparare una bozza della nuova legislazione", ha detto un alto funzionario del Ministero delle Finanze Business Line giornale in India. Sono in corso sforzi per presentare il disegno di legge entro la prossima sessione di bilancio del Parlamento.
La legislazione proposta sembra essere una versione aggiornata del precedente tentativo di modificare il Prize Chits and Circulation Schemes (Banning) Act del 1978. L'obiettivo è quello di creare un'iniziativa nazionale per frenare vari tipi di schemi Ponzi, compresi gli schemi fraudolenti di marketing multilivello.
Allo stesso tempo, il governo vuole imporre pene detentive e sanzioni più severe ai truffatori come deterrente.
Secondo l’accordo proposto, l’elenco verrà ampliato per includere attività di investimento più fraudolente. Si prevede che il nuovo disegno di legge prescriverà la reclusione fino a 10 anni, oltre al doppio dell'importo dei fondi raccolti nell'ambito dei sistemi fraudolenti come sanzione. Inoltre, si prevede che la legislazione proposta faccia chiarezza sugli schemi di marketing multilivello per beni e servizi utilizzati nella circolazione illegale di denaro.
Attualmente esiste un accordo a tre livelli per gestire gli schemi Ponzi.
Innanzitutto, 23 Stati hanno adottato una legge sulla tutela dei depositanti. Questa legge conferisce al magistrato distrettuale il potere di agire in seguito a denunce contro qualsiasi entità. L'ufficiale può entrare in qualsiasi locale per ispezionare, sequestrare beni (personali e occupati attraverso guadagni illeciti), arrestare l'imputato oltre a riversare ricchezze illegali.
La sboccatura consente a un'autorità di distribuire il denaro accumulato illegalmente tra le persone colpite.
In secondo luogo, esiste un coordinamento a livello statale per lo scambio di informazioni sulla raccolta fraudolenta di fondi. Molti Stati hanno già iniziato a farlo. In base a questo accordo, esiste un comitato guidato dal Primo Segretario di Stato interessato e composto da funzionari della SEBI, della RBI e di altre autorità di regolamentazione e agenzie investigative.
E in terzo luogo, un emendamento alla legge SEBI rende obbligatoria la registrazione di schemi di money pooling che raccolgono 100 crore di sterline o più. Tuttavia, se l'agenzia di riscossione del denaro è già registrata presso un'agenzia di regolamentazione, non dovrà registrarsi nuovamente presso la SEBI.
Fonte: La linea di business indù