La task force delle Filippine scopre 43 sospette società Ponzi
La Philippines Anti-Investment Scam Task Force, un organismo multi-agenzia composto da rappresentanti della Securities and Exchange Commission, del Department of Trade and Industry, del National Bureau of Investigation e del Criminal Investigation and Detection Group, ha scoperto che almeno 43 aziende nella regione della Cordillera hanno utilizzato schemi Ponzi per indurre le vittime a investire milioni di pesos negli ultimi anni.
Annie Gonzales Tesoro, direttrice della SEC per l'avvocato di Baguio, ha affermato che 12 delle società sono registrate presso la commissione come società commerciali. Le altre sono registrate presso il Dipartimento del Commercio e dell'Industria; le restanti non sono affatto registrate.
La task force ha presentato 19 accuse multiple di estafa contro il direttore della Three Angels General Merchandise, Sukil-ap Pagaduan, in seguito alle denunce secondo cui la società avrebbe incassato 2 milioni di pesos dai suoi investitori e poi avrebbe chiuso i suoi uffici senza alcuna ragione nota.
Tredici querelanti, che complessivamente hanno sborsato più di 4 milioni di pesos, hanno anche presentato accuse sindacate di estafa contro Ely Morales e sei dipendenti di Stiforp Trading, che ha anch'essa smesso di operare dopo aver incassato il denaro.
Nel frattempo, sono state presentate 22 accuse di estafa contro ADS-HUB.Com Ventures Inc. e 21 casi sono stati presentati contro Infintewealth Touchtone.
Tesoro ha affermato che le agenzie interessate stanno conducendo campagne di informazione e sensibilizzazione per mettere in guardia la gente da queste aziende, ma alcune diventano semplicemente troppo avide.
Altre aziende coinvolte in schemi simili, secondo Tesoro, sono Zoom Unlimited, Medra Direct Sales Corp., Medra Distribution International, Global Medra Resources, Inc., Winlife, Speed Cash, Mimshack, Mimshack Security Agency, Mimshack Trading Center, Mimshack Trading International, United Wellness Hub Co., Unlimited Wellness Hub, PC Wellness, Diamond Lifestyle Corporation, RJR DLC Diamond Trading, Inc., KFC International Trading, Inc., Supreme Unlimited Network, Swiss Golden Trading Co., Reciente International, Wisdom Expressweath Trading and Marketing, Greenwealthgold, Greenwealthgold Wellness, Greenwealthgold Automotive Services, Greenwealthgold Real Estate Services, Greenwealthgold Salon and Spa, Suncore Supreme Unlimited Network Corporation, ARL Marketing Wellness and Services, Inc., Keyworld International Ventures, Inc., General Revelation Ventures, Inc., HB Global Corp, HBC Global, Inc., Buena Dinero, Satara Welness Marketing, Stara Investment Group.
Circa 4 milioni di filippini sono impegnati nella vendita diretta. Alcuni hanno trovato la libertà finanziaria e personale, mentre altri sono diventati vittime di truffe piramidali. Associazione di vendita diretta delle Filippine (DSAP) ha condiviso risposte qui alle domande più frequenti sulle aziende piramidali e sulle aziende legittime e con piani di remunerazione sostenibili.