La SEC chiude Achieve Community for Pyramiding
La Securities and Exchange Commission ha annunciato accuse di frode e un congelamento d'emergenza dei beni nei confronti di due operatori di uno schema piramidale e Ponzi con sede in Colorado che promette agli investitori rendimenti straordinari del 700 percento attraverso un presunto algoritmo triplo e una matrice 3D.
Nella denuncia la SEC sostiene che Kristine L. Johnson di Aurora, Colorado, e Troy A. Barnes di Riverview, Michigan, hanno raccolto più di 3.8 milioni di dollari da aprile 2014 da investitori che hanno convinto ad acquistare posizioni nella loro azienda. Lavora con Troy Barnes Inc., che opera come La comunità Achieve. Nei video su Internet e in altre promozioni web, agli investitori veniva proposto di guadagnare quanto si voleva acquistando posizioni al costo di 50 dollari ciascuna e, avanzando nella matrice, di ricevere un pagamento di 400 dollari su ciascuna posizione entro tre-sei mesi. Barnes affermava di aver assunto un programmatore esperto per perfezionare la formula di investimento a triplo algoritmo che presumibilmente generava rendimenti straordinari.
La SEC sostiene che, sebbene Johnson e Barnes abbiano esplicitamente affermato che il loro programma non fosse uno schema piramidale, la loro azienda non ha alcuna attività commerciale legittima e si limita a pagare presunti rendimenti sugli investimenti ai precedenti investitori, mentre ricevono fondi da nuovi investitori. Nel frattempo, Johnson e Barnes hanno effettuato prelievi di contanti dai fondi degli investitori per usi personali come l'acquisto di una nuova auto e il pagamento delle bollette della carta di credito.
Secondo Julie Lutz, direttrice dell'ufficio regionale di Denver della SEC, Johnson e Barnes sostengono di gestire un programma di investimento di successo, quando in realtà stanno prendendo fondi da nuovi investitori per pagare profitti falsi a investitori precedenti.
Il reclamo della SEC sostiene che Work With Troy Barnes, Johnson e Barnes abbia violato la Sezione 17(a) del Securities Act del 1933 e la Sezione 10(b) del Securities Exchange Act del 1934, nonché la Regola 10b-5. Il reclamo della SEC cita Achieve International LLC come convenuta ai fini del recupero dei profitti illeciti derivanti dal piano nei suoi conti. L'Onorevole Robert E. Blackburn, Giudice Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Colorado, ha concesso un'ordinanza restrittiva temporanea che in parte congela i beni di Johnson, Barnes e della loro società.