Royale Business Club accusato di evasione fiscale di 8.13 milioni di dollari

 

Royale Business Club Internazionale Incorporated, un'organizzazione di marketing multi-livello (MLM) con sede nelle Filippine, è stata colpita da accuse di evasione fiscale da parte del Bureau of Internal Revenue (BIR) per un valore di 359.75 milioni di peso (8.13 milioni di dollari).

Royale è una società nazionale che commercializza e distribuisce integratori alimentari, cosmetici, prodotti farmaceutici e bevande.

La BIR ha affermato che la società ha sottodichiarato le dichiarazioni dei redditi annuali (ITR) e l'imposta sul valore aggiunto trimestrale (IVA) dal 2011 al 2013, come definito nelle sezioni 254 e 255 del Codice tributario nazionale del 1997 e successive modifiche (codice fiscale). .

Per le stesse violazioni sono stati accusati anche i suoi funzionari: il presidente della Royale Julius Allan Nolasco; vicepresidente finanza/tesoriere Isa Angela C. Bautista; assistente tesoriere Jeanette Maghirang; assistente tesoriere Imelda Pedron; e l'assistente responsabile della contabilità Marjorie Molina.

Sulla base delle lettere di accesso rilasciate dalla Banca delle Isole Filippine (BPI), Metrobank e Banco de Oro (BDO), BPI ha certificato di aver pagato Royal P141.60 milioni ($ 3.20 milioni); Metrobank, 468.55 milioni di pesos (10.60 milioni di dollari); e BDO P 171.07 milioni ($ 3.87 milioni).

In sintesi, Royale ha ricevuto pagamenti di entrate da dette banche per un importo di 190.79 milioni di sterline (4.31 milioni di dollari) nel 2011; P236.38 milioni ($ 5.35 milioni) nel 2012; e P354.06 milioni (8.01 milioni) nel 2013.

Ma Royale ha dichiarato nel suo ITR un fatturato lordo pari a soli 39.14 milioni di pesos (884,374.12 dollari) nel 2011; 106.69 milioni di sterline (2.41 milioni di dollari) nel 2012; e 196.68 milioni di sterline (4.44 milioni di dollari) nel 2013.

In effetti, Royal ha sostanzialmente sottodichiarato le sue vendite imponibili corrette del 387% o 151.64 milioni di sterline (3.43 milioni di dollari) nel 2011; 122% o 129.69 milioni di sterline (2.93 milioni di dollari) nel 2012; e dell'80% o 157.38 milioni di sterline (3.56 milioni di dollari) nel 2013.

Pertanto, la passività fiscale complessiva per carenza, comprensiva di soprattasse e interessi, ammonta a 359.75 milioni di peso (8.13 milioni di dollari) per il 2011, 2012 e 2013.

Il caso contro Royale, insieme ai suoi funzionari e dipendenti aziendali responsabili, è il 340^th depositato nell'ambito del programma Run After Tax Evaders (RATE) della BIR sotto il Commissario Kim S. Jacinto-Henares. Si tratta anche di un caso RATE della Divisione Investigativa Nazionale.

Royale pratica una strategia di vendita diretta in cui la forza vendita viene compensata per gli addetti alle vendite che recluta oltre a generare vendite.

Sebbene non sia esattamente illegale in quanto la maggior parte delle società MLM sono registrate presso la Securities and Exchange Commission e l'Associazione di vendita diretta delle Filippine, alcune di esse sono state trovate coinvolte in schemi piramidali. Lo schema piramidale non implica un prodotto reale da vendere, ma piuttosto la sussistenza di un modello di business che richiede l’iscrizione delle persone allo schema.

Informazioni sul Royale Business Club

Royalè è una società di proprietà filippina al 100% fondata nel 2006. Con sede a Quezon City, Filippine, la società ha filiali in tutte le principali città delle Filippine, nonché hotspot internazionali nelle città di Dubai, Taipei, Singapore, Doha e Abu Dhabi.

L'azienda offre un ampio spettro di prodotti per la salute, il benessere e la bellezza approvati dalla FDA.