Il direttore di Herbalife è accusato di appropriazione indebita in Brasile

 

Un direttore di un'azienda nutrizionale statunitense Herbalife è tra le 12 persone accusate in un caso di appropriazione indebita brasiliano risalente ad anni fa, mai menzionato nelle comunicazioni pubbliche di Herbalife, secondo i documenti del tribunale e gli atti aziendali.

Herbalife è diventata una delle aziende americane più seguite dopo che gli investitori miliardari William Ackman e Carl Icahn si sono scontrati con enormi scommesse sul suo futuro: Ackman ha scommesso sul suo declino e Icahn sul suo successo.

Nel 2008, i procuratori brasiliani hanno accusato l'attuale membro del consiglio di amministrazione di Herbalife, Pedro Cardoso, di riciclaggio di denaro per aver presumibilmente partecipato a un piano di appropriazione indebita dieci anni prima, che aveva sottratto 26.7 milioni di reais brasiliani (10.4 milioni di dollari). dal governo dello stato di Espirito Santo.

Nel 2010, l'VIII tribunale penale di Vitoria ordinò agli ufficiali giudiziari di notificargli un mandato di comparizione, ma non riuscirono a localizzarlo e il caso rimane aperto, secondo quanto riportato dagli atti del tribunale e da una fonte interna.

Secondo le norme sulla trasparenza della Securities and Exchange Commission statunitense, le aziende sono tenute a segnalare i procedimenti legali rilevanti ai fini della valutazione dell'integrità di un amministratore. Herbalife non ha reso pubbliche le informazioni sul caso di Cardoso, secondo le dichiarazioni di delega presentate dal 2009, anno in cui Cardoso è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell'azienda.

In una dichiarazione datata questa settimana, inviata via email a Reuters da un funzionario di Herbalife, Cardoso ha affermato che la causa era una questione privata risalente al 1998, che non aveva alcuna attinenza con il suo lavoro per l'azienda, e che non era a conoscenza di essere ricercato in questo caso.

"Non ho ricevuto alcuna notifica ufficiale di alcun tipo in merito a questa questione", ha affermato.

Herbalife ha rifiutato di rilasciare ulteriori commenti. La SEC ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

L'azienda è sotto inchiesta da parte della SEC, della Federal Trade Commission e del Federal Bureau of Investigations dopo che il miliardario Ackman ha iniziato ad accusarla pubblicamente di gestire uno schema piramidale che prende di mira le minoranze, un'accusa che Herbalife nega con veemenza.

Dopo che Ackman annunciò una scommessa allo scoperto da 1 miliardo di dollari contro la società nel dicembre 2012, altri importanti investitori di Wall Street si schierarono dalla parte opposta rispetto ad Ackman, tra cui Carl Icahn, che nel frattempo è diventato il maggiore azionista di Herbalife.

Quest'anno le azioni Herbalife sono crollate del 51 percento a causa di utili e previsioni inferiori alle aspettative.

Cardoso è membro del Chairman's Club dei migliori distributori di Herbalife ed è membro del consiglio di amministrazione dal 2009.

Secondo il tribunale, José Carlos Gratz, presidente dell'Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), ha guidato un'operazione criminale che ha rubato fondi pubblici fingendo di destinare donazioni a centri comunitari, scuole e ospedali. In realtà, il denaro è stato utilizzato per finanziare eventi privati ​​privi di interesse pubblico.

Gratz è stato condannato al carcere, ma rimane libero mentre presenta ricorso in appello. In una dichiarazione pubblicata su un blog personale, ha dichiarato che le sue firme sugli assegni emessi dall'assemblea legislativa locale erano false.   

Secondo i pubblici ministeri, Cardoso faceva parte del piano di appropriazione indebita perché una società di cui era socio aveva incassato un assegno ALES di 6,000 reais brasiliani firmato da Gratz nel 1999, secondo i documenti del tribunale.

Se ritenuto colpevole da un giudice, potrebbe rischiare una pena che va da una multa fino a 10 anni di carcere, ha informato Reuters in una dichiarazione scritta un funzionario del tribunale di Vitoria.

Il funzionario del tribunale ha affermato che le autorità non sono riuscite a trovare Cardoso perché si è trasferito più volte senza avvisare il tribunale, come previsto dalla legge.

Il sistema giudiziario brasiliano ha la reputazione di essere disorganizzato ed è frequente che i casi giudiziari restino in sospeso per anni senza essere risolti.

Segnalato da Business Insider

La CNBC ha recentemente riferito che Herbalife ha rilasciato una dichiarazione; fino a pochi giorni fa non era a conoscenza delle accuse.