90,000 assegni sulla strada per gli investitori truffati in Zeek Rewards

 

Il ricevitore per ZeekRewards.com ha dichiarato la scorsa settimana che sono stati spediti più di 90,000 assegni nell'ambito della sua prima distribuzione di rimborsi dalla defunta società Internet di Lexington.

Kenneth Bell ha affermato che il valore del 90,297 assegni equivalgono a 134.3 milioni di dollariTuttavia, a fini fiscali sono stati trattenuti complessivamente 23 milioni di dollari.

Bell ha dichiarato ad agosto che il pagamento per la maggior parte dei beneficiari ammonta al 40% di quanto dovuto "utilizzando il metodo di calcolo della marea crescente già approvato dalla corte federale". La distribuzione della marea crescente viene utilizzata dai tribunali come metodo per restituire i beni recuperati agli investitori truffati. Il metodo serve a distribuire il denaro in modo da lasciare al maggior numero possibile di investitori la stessa percentuale di recupero del loro investimento totale.

A ogni persona che riceve un assegno spettano almeno 100 dollari.

Nell'agosto 2012, la Securities and Exchange Commission statunitense ha accusato Rex Venture Group LLC, Zeekler, ZeekRewards.com e Paul Burks, il loro principale proprietario, di aver raccolto 850 milioni di dollari tramite titoli non registrati. Le società sono state chiuse e i loro beni congelati.

Le aziende hanno raccolto fondi da almeno 2.2 milioni di clienti, di cui più di 230,000 negli Stati Uniti e 47,000 nella Carolina del Nord.

Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Graham Mullen ha approvato a luglio la richiesta di distribuzione del 30 settembre.

"Gli affiliati a cui sono stati inviati gli assegni per la prima distribuzione parziale provvisoria hanno presentato una richiesta, hanno fatto sì che tale richiesta fosse valutata dal team di amministrazione controllata, hanno accettato la determinazione della richiesta e hanno fornito al team la necessaria liberatoria e certificazione", ha affermato Bell in una dichiarazione disponibile su www.zeekrewardsreceivership.com.

Bell ha affermato che circa 70,000 partecipanti vantano rivendicazioni che saranno accolte nei confronti del patrimonio sottoposto a amministrazione controllata "se e quando una qualsiasi di queste affiliate fornirà la necessaria liberatoria e certificazione al team incaricato dell'amministrazione controllata".

Bell ha affermato che i partecipanti, se qualificati entro il 31 dicembre, riceveranno un assegno spedito intorno al 30 gennaio.

"Abbiamo altre 7,000 richieste da esaminare", ha detto Bell. "Se non avete ancora ricevuto la decisione sulla vostra richiesta, vi preghiamo di avere pazienza; arriverà a breve".

Per domande dei partecipanti, in particolare sullo stato delle richieste, visitare https://cert.gardencitygroup.com/zrwdet/fs/home.

Bell ha elencato circa 9,400 "vincitori netti" residenti negli Stati Uniti in un documento legale di 217 pagine disponibile sul sito web Zeekrewardsreceivership. Sta intraprendendo un'azione legale contro questi vincitori netti per recuperare i loro guadagni netti.

Bell definisce i vincitori netti come coloro che hanno ottenuto un guadagno netto di almeno 1,000 dollari dallo schema Ponzi.

L'elenco comprendeva 15 persone della contea di Forsyth, 105 della Triade e della Carolina del Nord nord-occidentale e 390 di tutto lo Stato. Bell ha affermato che i vincitori netti hanno ricevuto complessivamente oltre 283 milioni di dollari.

Al 336.3 giugno, l'ultimo totale disponibile ha recuperato 30 milioni di dollari di attività. Dopo aver pagato i costi amministrativi e di altro tipo, ha 324.1 milioni di dollari di attività disponibili.

Bell ha affermato di aver ottenuto 3.98 milioni di dollari su 13 milioni di dollari contestati dall'istituto finanziario NxPay, nonché 1 milione di dollari su 5.8 milioni di dollari contestati da Preferred Merchants.

Bell ha affermato che la sua ricerca di vincitori netti al di fuori degli Stati Uniti comporterà azioni legali nei rispettivi Paesi. Bell ha affermato che "sta valutando il mezzo più efficiente per perseguire questi individui, che genererà il massimo ritorno possibile per il patrimonio sottoposto a procedura fallimentare".