I proprietari di TelexFree Carlos Wanzeler e James Merrill accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica

 

Le autorità federali negli Stati Uniti potrebbero avere difficoltà ad arrestare il comproprietario di TelexFree Inc. Carlos Wanzeler, che a quanto pare è fuggito in Brasile, un paese che non è obbligato a consegnare i suoi cittadini agli Stati Uniti quando vengono accusati di crimini qui.

Si ritiene che Wanzeler, 45 anni, abbia lasciato la sua casa a Northborough per il Brasile passando per il Canada, secondo i funzionari informati della sua scomparsa. Avevano quasi quattro settimane per scomparire, da quando gli agenti federali hanno fatto irruzione nell'ufficio di Marlborough di TelexFree in aprile fino a venerdì scorso, quando gli investigatori del Dipartimento per la Sicurezza Interna hanno arrestato il socio in affari di Wanzeler, Giacomo Merrill, sulla Route 9 a Worcester.

Wanzeler e Merrill, 53 anni, sono stati entrambi accusati venerdì di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica. La loro azienda, TelexFree, vendeva piani di servizi di telefonia Internet ma si è trasformata in uno schema piramidale globale da miliardi di dollari, secondo i pubblici ministeri, attirando migliaia di persone in tutto il mondo a investire nella società.

Merrill è in custodia, con un'udienza di detenzione prevista per venerdì a Worcester. Ma Wanzeler, che ha la doppia cittadinanza statunitense-brasiliana, è un fuggitivo, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Venerdì scorso è stato emesso un mandato d'arresto per Wanzeler.

L'avvocato di Wanzeler, Paul Kelly, ha dichiarato lunedì: "Siamo a conoscenza dei recenti sviluppi legali e stiamo valutando le azioni appropriate da intraprendere per conto del signor Wanzeler".

Se condannati, Merrill e Wanzeler potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere ciascuno. È molto lontano dagli anni '1990, quando i due uomini si incontrarono mentre Wanzeler e la sua famiglia cercavano lavoro presso l'impresa di pulizie di Merrill. La coppia divenne poi partner commerciale nel settore delle pulizie commerciali e poi passò a una serie di attività di telecomunicazioni.

Il mese scorso, le autorità di regolamentazione dei titoli statali e statunitensi hanno presentato accuse di frode civile contro TelexFree e i suoi mandanti, pochi giorni dopo che la società aveva chiesto protezione federale in caso di fallimento. La Securities and Exchange Commission ha congelato i beni della società e dei suoi vertici, dopo che un dirigente durante il raid ha tentato di andarsene con 38 milioni di dollari in assegni circolari infilati in una borsa.

Il volo di Wanzeler per il Brasile è solo l'ultima frustrazione per i partecipanti al sistema TelexFree che hanno perso denaro.

"Sarebbe brutto per le autorità se lo perdessero completamente e lui andasse in un altro paese", ha detto Katherine Aguilar, una studentessa di Worcester di 20 anni che aveva investito 2,000 dollari per aiutare a pagare la scuola. “Ti viene da chiedersi, cosa stanno facendo? Non tengono d'occhio queste persone?''

Il Brasile non è solo la patria natale di Wanzeler ma, per molti versi, il centro delle attività di TelexFree. Un terzo partner non accusato del caso, Carlos Costa, vive in Brasile. E la compagnia ha preso di mira molti immigrati brasiliani nel suo presunto piano.

Il governo brasiliano ha congelato circa 350 milioni di dollari dei fondi di TelexFree, ha detto Wanzeler agli investigatori della Massachusetts Securities Division, secondo la denuncia del procuratore americano contro la società.

Secondo la denuncia, i registri del Ministero del Tesoro brasiliano mostrano che i conti bancari di TelexFree in quel paese hanno ricevuto circa 446 milioni di dollari in dollari USA. I materiali del ministero mostrano anche che i trasferimenti venivano effettuati dai conti bancari di TelexFree ai conti bancari brasiliani appartenenti a Wanzeler, e da lì ai conti statunitensi a nome di Wanzeler.

La settimana scorsa presso il tribunale federale, gli avvocati di Wanzeler e Merrill hanno chiesto lo scongelamento di alcuni dei loro beni per far fronte alle spese di soggiorno. L'avvocato di Wanzeler, Kelly, ha anche chiesto al giudice di lasciargli tenere 3 milioni di dollari su un conto a Singapore invece di trasferirli negli Stati Uniti, sostenendo che il denaro era congelato quindi non c'era bisogno di spostarlo.

Tuttavia, venerdì il giudice Nathaniel M. Gorton ha stabilito che Wanzeler, Merrill e i loro associati devono rimpatriare qualsiasi somma di denaro posseduta all'estero e correlata a TelexFree. Ha inoltre ordinato loro di non aprire nuovi conti bancari e di non distruggere alcun documento.

Fonte: Boston Globe