Il comproprietario di TelexFree James Merrill rimane in prigione negli Stati Uniti

 

 

Co-proprietario di TelexFree Inc. James M. Merrill rimarrà in custodia cautelare in attesa del processo, ha ordinato martedì un giudice federale di Worcester.

Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, il giudice istruttore David Hennessy ha emesso la sentenza nel caso di frode da 1 miliardo di dollari.

TelexFree, con sede a Marlborough, e i suoi dirigenti sono stati accusati di frode in azioni civili e penali separate.

Il partner di Merrill, Carlos Wanzeler di Northborough, è fuggito nel suo paese natale, il Brasile, ed è considerato un latitante dalle autorità statunitensi. La moglie di Wanzeler, Katia, ha cercato di lasciare il Paese la scorsa settimana, ma è stata arrestata a New York.

Il giudice ha affermato che la sua decisione è stata una decisione difficile, secondo una relazione sul Telegram & Gazette di Worcester. L'avvocato dell'uomo di Ashland aveva sostenuto che non correva il rischio di fuga, ma i pubblici ministeri hanno affermato che Merrill aveva accesso a centinaia di milioni di dollari in conti in tutto il mondo e che la sua motivazione a fuggire era dovuta al fatto che, a 53 anni, avrebbe potuto di fatto rischiare l'ergastolo.

Prima di essere portato via ammanettato, ha riferito il quotidiano di Worcester, Merrill si è rivolto alla moglie e agli altri sostenitori, ha scosso ripetutamente la testa e ha detto: "La verità verrà a galla". Sua moglie, Kristin, è scoppiata a piangere, secondo il rapporto.

Venerdì aveva testimoniato che Merrill era un uomo di famiglia che allenava le partite di calcio dei suoi figli e frequentava la chiesa.

L'avvocato di Merrill, Beverly Chorbajian, ha affermato di essersi opposta alla sentenza e di voler presentare ricorso.

TelexFree ha chiesto la protezione fallimentare ad aprile, pochi giorni prima che le autorità di regolamentazione dei titoli statali e federali presentassero accuse di frode civile contro la società, accusata di aver gestito uno schema piramidale globale.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, il caso TelexFree potrebbe essere il più grande schema piramidale nella storia degli Stati Uniti, in termini di numero di persone coinvolte.

L'azienda vendeva servizi di telefonia Internet a lunga distanza, ma il grosso del suo business, secondo le autorità di regolamentazione, consisteva nel reclutare centinaia di migliaia di partecipanti per aprire "conti" che avrebbero fruttato generosi rendimenti. Per ottenere tali guadagni, i membri dovevano semplicemente cliccare sugli annunci pubblicitari sul sito web di TelexFree, presumibilmente per promuovere l'attività.

All'inizio di questo mese, Merrill è stato arrestato nei pressi di Worcester dalle autorità federali. Il procuratore degli Stati Uniti a Boston, Carmen Ortiz, lo ha accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica.

Gli avvocati di Merrill e Wanzeler li hanno descritti come se gestissero un'attività legittima e hanno affermato che hanno presentato istanza di fallimento semplicemente per riorganizzarsi.

Martedì, il giudice ha affermato che una rete di promotori che ha investito in TelexFree fin dall'inizio e ne ha ricavato grandi profitti potrebbe essere in grado di aiutare Merrill a iniziare una nuova vita se si candidasse, secondo il Telegram & Gazette. Il giudice ha osservato che anche Wanzeler potrebbe aiutare Merrill.

Merrill e Wanzeler erano partner commerciali di lunga data e amici. Iniziarono a lavorare insieme negli anni '1990, quando Wanzeler e la sua famiglia di immigrati entrarono a far parte dell'impresa di pulizie Merrill. TelexFree avrebbe poi continuato a sfruttare principalmente gli immigrati brasiliani, secondo quanto sostenuto dai pubblici ministeri.

Fonte: Boston Globe