La SEC accusa TelexFree di essere uno schema Ponzi da miliardi di dollari
segretario di Stato William F.Galvin martedì ha accusato un commerciante di servizi telefonici online di Marlborough di gestire uno schema piramidale da miliardi di dollari, rivolto principalmente agli immigrati brasiliani.
TelexFREE Inc. ha offerto titoli fraudolenti e non registrati in Massachusetts gestendo uno schema di marketing multi-livello, ha affermato l'ufficio di Galvin nella sua denuncia, una copia della quale è stata esaminata dal Globe, attirando fino a 90 milioni di dollari nel solo Massachusetts.
"Anche se pubblicizzato come un cambiamento di paradigma nelle telecomunicazioni e nella pubblicità, TelexFREE è semplicemente una piramide velata e uno schema Ponzi che prende di mira la laboriosa comunità brasiliano-americana", si legge nella denuncia. Non si sa ancora quanti soldi abbiano perso i cittadini del Massachusetts nel progetto.
Nel frattempo la società ha presentato istanza protezione federale contro i fallimenti Lunedì in Nevada, secondo una nota sul suo sito web. L'ufficio di Galvin stava indagando sul presunto piano di TelexFREE da diversi mesi e con l'azione di martedì mirava a proteggere alcuni beni per le vittime – uno sforzo che potrebbe essere vanificato dalla dichiarazione di fallimento.
"Stanno chiaramente reagendo al fatto che era in corso un'indagine", ha detto Galvin in un'intervista.
"Ora il punto è agire tempestivamente e ottenere tutto il possibile per queste persone.''
Una telefonata all'azienda è rimasta senza risposta e la segreteria era piena. "Prevediamo che le nostre operazioni globali continueranno a fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi di alta qualità che si aspettano", ha affermato Stuart MacMillan, amministratore delegato ad interim di TelexFree, in una conferenza stampa. comunicato stampa annunciando la dichiarazione di fallimento.
Secondo l'ufficio di Galvin, l'azienda impiega otto persone nella sede centrale di Marlborough.
TelexFREE è stato chiuso l'estate scorsa in Brasile, dopo che un giudice lo aveva stabilito come uno schema di "piramide finanziaria", secondo alcune notizie.
La denuncia di Galvin afferma che la società ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, "spesso da guadagni onesti e conti di risparmio di brasiliani-americani e altre minoranze".
Il sistema funziona apportando costantemente nuovo denaro, ha affermato lo Stato. Ad esempio, i partecipanti vengono reclutati per investire $ 289 o $ 1,375 e ricevere in cambio una serie di kit pubblicitari. Pubblicando annunci sui siti web per promuovere il prodotto, ai partecipanti viene promesso un rendimento compreso tra il 200% e il 250%.
Per suscitare interesse, TelexFREE organizzava “stravaganze” con grandi folle e presentazioni promettenti denaro e oggetti di lusso. In una di queste presentazioni, secondo lo stato, TelexFREE ha pubblicizzato il suo “programma di reddito passivo” come l’opportunità di una vita.
L'ufficio di Galvin sta cercando di richiedere a TelexFREE di cessare e desistere dalle sue attività di vendita e di fornire un resoconto di tutto il denaro ricevuto a seguito dei suoi presunti illeciti. Le autorità di regolamentazione, nella Divisione Titoli dello Stato, stanno anche cercando di costringere la società a risarcire gli investitori per le loro perdite, a restituire eventuali profitti guadagnati in modo improprio e a pagare una multa.
Fonte: Boston Globe