TelexFree accusato di frode fiscale e di promozione del riciclaggio di denaro
Telex gratuito La compagnia del Ruanda ha canalizzato oltre $11.3 milioni verso Germania e Stati Uniti senza tasse, secondo un nuovo rapporto sulle attività dell'azienda. Il rapporto è stato pubblicato ieri, poche ore dopo che il governo ha annunciato il divieto di operare per l'azienda.
Il rapporto dell'indagine, ottenuto dal New Times, accusa l'azienda di promuovere il riciclaggio di denaro che ha il potenziale per facilitare attività terroristiche. Telex Free Ltd, registrata nel giugno 2013, è stata bandita dal Paese a causa di quelle che il governo ha definito transazioni finanziarie estere illegali.
Le attività di PLI Telexfree Rwanda Ltd sono simili a quelle di uno schema piramidale, che può facilmente trasformarsi in un canale per mettere a repentaglio il settore finanziario e facilitare il riciclaggio di denaro.
Il Ministero del Commercio e dell'Industria informa con la presente il pubblico che le attività di PLI TELEXFREE RWANDA Ltd sono vietate, ha affermato il Ministero in una nota.
La società è accusata di gestire un'attività di tipo piramidale che avvantaggia pochi individui, lasciando molti a conteggiare le perdite. Sebbene Telex Free fosse registrata localmente per azioni con due proprietari, fungeva da ufficio di collegamento per la sede centrale di Telex Free negli Stati Uniti.
Tutte le operazioni finanziarie a Kigali erano controllate a distanza dall'ufficio statunitense. A Kigali, erano gestite da Fred Murangira, un ruandese e Stephen Assimwe, cittadino ugandese. Il Ministero del Commercio e dell'Industria e la banca centrale hanno avviato indagini sulle attività dell'azienda dopo aver scoperto alcune illegalità.
Ci hanno detto che 6 milioni di dollari sarebbero stati inviati dagli Stati Uniti al Ruanda come tasse, ma non sono riusciti a giustificarlo, ha dichiarato in un'intervista Emanuel Bayingana, funzionario del ministero responsabile della concorrenza.
Bayingana, uno degli investigatori, ha aggiunto che la società stava avvantaggiando i proprietari negli Stati Uniti a scapito dell'economia del Ruanda.
Fonte: AllAfrica