MLM in India – Una situazione legale confusa

 

Secondo l'E-Magazine indiano Standard aziendale il governo indiano lotta con il MLM:

Mentre le truffe legate alla vendita diretta fraudolenta, al marketing multi-livello (MLM) e agli schemi illegali di circolazione del denaro colpiscono la nazione, il governo sembra essere alle prese con ciò che definisce esattamente un'attività illegale da un vero modello di business in questo ambito.

Anche se la questione della mancanza di chiarezza normativa per differenziare le vere società di vendita diretta e MLM dalle piramidi fraudolente e dagli schemi Ponzi è stata al centro dell'attenzione fin dall'inizio del 2000, è negli ultimi due anni che la questione è diventata centrale a seguito di una serie di fregature.

Tuttavia, fino ad oggi, nonostante tre gruppi interministeriali (IMG) lavorino in tandem – l’ultimo dei quali è quello costituito dopo la truffa di Saradha – non c’è ancora chiarezza sulla differenza tra vendita diretta, MLM e schemi di circolazione del denaro e su che tipo di attività attrarre le disposizioni del Prize, Chit and Money Circulation Schemes (Banning) Act (PCMCSA), 1978 e cosa no.

Tre diversi dipartimenti del governo – affari dei consumatori, affari aziendali e servizi finanziari – stanno lavorando a vari livelli per chiarire questo settore critico, ma nessuno è ancora riuscito a stabilire linee guida chiare, anche se l’India si è classificata all’11° posto tra i paesi avere le migliori attività di vendita diretta nel 2009-10.

Nel 2012, il dipartimento per gli affari dei consumatori ha formato il primo IMG per suggerire modi per risolvere la controversa questione della separazione delle attività di vendita diretta autentiche dai modelli illegali di circolazione del denaro, hanno affermato i funzionari informati. Il dipartimento per i consumatori è stato invitato a farlo poiché la tutela dei diritti dei consumatori e il controllo del commercio interno rientravano nel suo ambito.

Tuttavia, il dipartimento dei servizi finanziari (DFS), che faceva parte del comitato, ha ritenuto che, poiché la PCMCSA rientra nel suo ambito, ad esso dovrebbe essere assegnato solo il compito di elaborare norme o modificare la legge. Anche il ministero degli Affari societari è intervenuto poiché il controllo degli schemi Ponzi era di sua responsabilità. Aveva anche il compito di controllare le frodi aziendali e quindi ha avuto un ruolo nel determinare il destino dell'industria indiana della vendita diretta.

Il DFS, nel frattempo, si è assunto il ruolo di elaborare nuove regole nell'ambito del PCMCSA. Costituiva un'altra IMG per svolgere questo lavoro. Nell'ottobre 2012, il DFS ha presentato una bozza di regole modello e l'ha distribuita a tutti gli Stati.

I funzionari hanno affermato che gli stati dovevano essere coinvolti nella definizione delle regole o negli emendamenti alla legge PCMCS poiché è stata implementata dagli stati nonostante sia una legge centrale.

La bozza di regole elaborata dal DFS non è riuscita ad affrontare il vero problema e ha reso illegali tutti i tipi di attività di vendita diretta, che includevano schemi di marketing piramidale e anche vere e proprie società di MLM.

Poiché il vero settore della vendita diretta è diventato irrequieto, DFS ha assicurato che avrebbe invece modificato il PCMCSA, in modo che l’impatto fosse uniforme in tutto il paese e gli stati non dovessero modificare le regole.

Il ministero degli affari aziendali, guidato da Sachin Pilot, nel frattempo, ha esortato il dipartimento degli affari dei consumatori a elaborare linee guida per la vera vendita diretta e le società MLM poiché il commercio interno rientra nell'ambito degli affari dei consumatori, hanno affermato i funzionari.

La seconda IMG formata dal DFS ha successivamente concluso il suo lavoro dopo aver elaborato il progetto di regole modello e deciso di modificare la legge. Tuttavia, il mandato della prima IMG nell'ambito degli affari dei consumatori è stato prorogato fino ad aprile 2013 dall'agosto 2012, dopo che il dipartimento degli affari aziendali ha esortato gli affari dei consumatori a dare un'occhiata alle regole esistenti.

Il DFS, che faceva parte di questo comitato originale, ha sostenuto che era in corso un processo di modifica della legge e pertanto non era necessario esaminarla nuovamente.

La terza e ultima IMG è stata costituita dopo la truffa Saradha sugli schemi di investimento, che era teoricamente diversa dalla vendita diretta, dal MLM o dagli schemi di circolazione del denaro. Anche allora, il gruppo aveva il compito di rivedere anche il PSMCSA. Il problema su cosa sia il MLM legale o il MLM illegale – il motivo per cui la maggior parte dei venditori diretti è in pericolo – rimane così com’è anche se il governo continua a confrontarsi con le definizioni di MLM, circolazione del denaro e altri schemi.

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PROSPETTIVA DEL DIRITTO GLOBALE
Norme che regolano la vendita diretta in alcuni paesi

stato unito
Ha una delle strutture normative quasi federali più antiche e più grandi. Le leggi specifiche dello stato regolano la vendita diretta, non la legge centrale

Regno Unito
Nessuna legge specifica, ma marketing multilivello coperto dal Fair Trading Act – 1973. È stata introdotta una regola chiamata Trading Schemes (Exclusion) Regolamento del 1997

Unione Europea
La direttiva come il regolamento sugli agenti commerciali (direttiva del Consiglio) del 1993 si applica alla vendita diretta. Le aziende devono presentare regolarmente alle autorità fiscali sul reddito l'elenco dei venditori i cui guadagni hanno superato determinati livelli

Malaysia
Uno dei pochi con una legge completa chiamata Direct Selling Act – 1993. Gli schemi piramidali sono vietati. Rientrano in questo ambito tutte le vendite porta a porta. Prevede anche la concessione di licenze.

Singapore
La vendita diretta è regolata dal Multi-level Marketing (MLM) & Pyramid Selling (Prohibition) Act del 1993 e dall'ordine MLM & Pyramid Selling (Exclusion, Schemes & Arrangement), 2000. L'ordine approvato successivamente esclude alcuni MLM, che hanno soddisfatto alcune condizioni .

Fonte: Standard aziendale